הלבנת הון של 30 מיליון דולר: שגעון הקריפטו של ארגוני הפשיעה
חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים חשפה רשת של תושבי כפר קאסם שסיפקה שירותי "צ'יינג'" לא חוקיים לארגוני פשיעה. הרשת חשודה בהלבנת הון, ניהול כספים ועבירות מס בהיקף של כ-30 מיליון דולר, תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם פשיטה של כוחות משטרה, מג"ב, חוקרי רשות המיסים, החטיבה הטקטית וכוחות מהמשמר הלאומי על בתי שבעה מעורבים, שנעצרו והובאו לחקירה.
תגובות (0)
יש להתחבר כדי להגיב
אין תגובות עדיין. היה הראשון להגיב!