אזרחית סינית הודתה בהלבנת הון בהיקף של 7 מיליארד דולר

אזרחית סין, ז'ימין צ'יאן (47), הודתה בבית משפט בלונדון בהלבנת הון בהיקף של כמעט 7 מיליארד דולר, שהושגו מתוכנית השקעות מזויפת שהפעילה בין 2014 ל-2017 והונתה 128 אלף משקיעים בסין. הכספים הוסבו ל-61 אלף מטבעות ביטקוין, שהוחרמו על ידי משטרת לונדון בחקירה שנמשכה שבע שנים. מדובר בהחרמת הקריפטו הגדולה ביותר שבוצעה עד כה בעולם. צ'יאן נמלטה מסין לבריטניה ב-2018 וניסתה להלבין חלק מההון באמצעות רכישת נדל"ן בסיוע שותפה, ג'יאן וון, שהורשעה כבר אשתקד. הרשויות הבריטיות מתמודדות כעת עם סוגיית חלוקת הכספים שהוחרמו, וצ'יאן ממתינה לגזר דינה, שעשוי לכלול מאסר ממושך. התביעה הדגישה כי המקרה ממחיש את השימוש הגובר במטבעות דיגיטליים על ידי ארגוני פשיעה.