בהיקף של מאות מיליוני שקלים: רשת הלבנת ההון של חברת שמירה מוכרת נחשפה
פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד תשעה נאשמים ושש חברות, וכן נאשם נוסף, בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים בפרשת "מגדל העיר". הפרשה חושפת שיטת פעולה מתוחכמת של הונאת רשויות המס, ניפוח הוצאות והסתרת הכנסות באמצעות שרשרת חברות שמירה ואבטחה פיקטיביות. בראש השרשרת עמדה חברת "מוקד יפו", אחת מחברות השמירה הגדולות בישראל, שסיפקה שירותים לחברות בנייה. עבודות השמירה בוצעו על ידי גורמים ללא רישיון, והכספים הועברו לחברות קש באמצעות חשבוניות כוזבות. במקביל הוגשו בקשות לתפיסת רכוש בשווי עשרות מיליוני שקלים.
תגובות (0)
יש להתחבר כדי להגיב
אין תגובות עדיין. היה הראשון להגיב!